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启世机械公开转让说明书 开始下载

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  • 整理时间: 2018-11-23 07:42:59
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启世机械公开转让说明书 简介

  珠海启世机械设备股份有限公司 公开转让说明书珠海启世机械设备股份有限公司 ZHUHAI KIWAY ENTERPRISE LTD公开转让说明书主办券商 二零一六年七月 珠海启世机械设备股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 珠海启世机械设备股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、关联交易金额较大的风险报告期内,关联方启帆物流设备(珠海)有限公司为公司第一大供应商,2015 年度、2014 年度公司向启帆物流采购额占比分别为 19.51%、35.55%;其次,公 司向启帆物流租赁生产、办公场所及其配套设备并支付服务费,关联方启帆物流对公司生产经营产生重大影响。公司已经承诺自 2016 年 1 月 1 日起不再委托启帆物流对外采购,随着公司自主生产能力的提高,进口金额将大幅减少。通过规范,公司仅保留了与启帆物流之间的厂房租赁,随着公司治理机制的完善,关联交易得到了有效的控制,但报告期内,公司关联交易金额较大,可能对公司经营的独立性产生影响。 二、实际控制人不当控制的风险 启世有限公司持有启世机械 94.15%股权,为公司控股股东,方杰华持有启世有限公司 100.00%股份,为公司实际控制人。方杰华为公司董事长并在公司担任总经理职务,其所控制的启世有限公司处于绝对控股地位,对公司的生产、经营、人事及财务管理均具有绝对控制权。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系,股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。 三、同业竞争风险报告期内,公司实际控制人方杰华控制的 SAS SCULFORT YEL主营业务包含不落轮车床的相关业务,与启世机械的主营业务有部分重叠。为避免与 SAS SCULFORT YEL构成同业竞争,方杰华将其持有的 SAS SCULFORT YEL股份中 50% 转让给无关联第三人林育仲,仅保留 SAS SCULFORT YEL 25%的股权。2016 年 4 月 20日,方杰华与林育仲签订了《股权转让协议》,协议约定方杰华将其持有的 SAS SCULFORT YEL 50%的股权转让给第三方林育仲。2016 年 5月 9日,相关股 珠海启世机械设备股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 权转让完成备案,本次股权变更后,方杰华仅持有 SAS SCULFORT YEL 25%股权,不再拥有 SAS SCULFORT YEL 控制权,启世机械将不会与 SAS SCULFORT YEL 构成同业竞争。公司实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺》,承诺不会从事与公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动,若有从事与公司构成同业竞争的业务之商业机会,其所控制的企业将无偿将该商业机会让给公司,若因其违反承诺而使公司利益遭受损失的,其将向公司予以充分赔偿或补偿。 四、客户集中度较高的风险 启世机械生产的自动化生产

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Tag: 机械设备方案怎么写

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